>> Ông Gaddafi đang ẩn náu ở Guinea Xích đạo?
>> Trung Quốc: nợ công trong tầm kiểm soát nhưng không rõ kích thước bao nhiêu
>>>>> Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!
Nga đã trở thành một trong những thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Cơ quan quốc tế chuyên ngành đánh giá cao tiến bộ mà Nga đã đạt được trong lĩnh vực này. Kết quả là, từ nay, chế độ giám sát và theo dõi Nga là nhẹ hơn so với Mỹ và Nhật Bản.
Vào đầu những năm 2000, Nga đã bị ghi vào danh sách đen gồm các quốc gia không áp dụng các biện pháp tích cực chống rửa tiền. Song, ngay từ năm 2003, Nga đã vào thành phần Tổ chức chống rửa tiền quốc tế còn gọi là lực lượng đặc nhiệm trong lĩnh vực tài chính (FATF). Nga đã không bỏ phí thập niên qua. Nhờ các công việc đã được thực hiện trong thời gian qua, hôm nay, Nga là một trong những thủ lĩnh trong lĩnh vực cải thiện hệ thống chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Bằng chứng cho điều đó là quyết định của FATF áp dụng chế độ giám sát nhẹ hơn đối với Nga. Từ nay, Nga phải báo cáo tiến độ trong cuộc chiến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố không phải thường niên mà hai năm một lần. Theo ý kiến của Phó Hiệu trưởng Học viện Công vụ Nga Aleksandr Safonov, quyết định đó đánh giá xứng đáng kết quả của Nga. Ông Safonov cho biết: “Luật pháp Nga quy định áp dụng các biện pháp khá cứng rắn. Đủ để nói rằng, ở Nga hầu như không có bí mật ngân hàng. Về nguyên tắc, các cơ quan kiểm soát dòng tài chính có thể truy cập bất kỳ thông tin về các tài khoản của người dân. Nếu có những câu hỏi về nguồn gốc tài sản, về tính hợp pháp của những khoản tiền, thì có thể nhận thông tin cần thiết và xử lý đúng cách”.
Việc giảm nhẹ chế độ giám sát là một chỉ số quan trọng. Trên toàn thế giới không có nhiều nước trong cùng một nhóm với Nga. Ví dụ, đối với Nhật Bản áp dụng chế độ giám sát nghiêm ngặt nhất: các ủy ban lưu động kiểm soát tiến độ cuộc chiến chống rửa tiền ở nước này. Hoa Kỳ cũng không xứng đáng với chế độ tương tự như Nga.
Chế độ giám sát hai năm một lần cải thiện diện mạo của Nga trên trường quốc tế. Biện pháp này chứng to rằng, cơ quan quốc tế công nhận chất lượng cao trong hoạt động của các cơ quan chính phủ cũng như các ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể thu lợi nhuận cụ thể, vì đã nâng cao độ tín nhiệm các ngân hàng Nga trong cái nhìn của các đối tác nước ngoài.
Theo Tiếng nói Nước Nga
P/s: ... cứ đến Nha Trang - Việt Nam tắm biển là sạch!
Xem thêm:
- Chính trị & sex
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Phỏng vấn một giám đốc tình báo : Đào tạo và tuyển mộ
No comments:
Post a Comment